Polisi China Menargetkan Perjudian Lepas Pantai melalui Platform E-Commerce

Polisi China mengatakan setidaknya $ 2 miliar telah dicuci ke situs perjudian lepas pantai melalui pembelian e-commerce palsu dan metode lainnya.

Pencucian uang telah menggunakan beberapa situs belanja on-line terkemuka di China untuk mentransfer miliaran dolar ke situs perjudian lepas pantai, the Waktu keuangan laporan.

Perjudian ilegal di daratan Cina di luar lotere yang dikelola negara. Orang-orang yang ingin menghindari kendali modal China untuk berjudi di situs net luar negeri telah melakukan pemesanan palsu di situs belanja, dan jumlah yang sesuai kemudian dikreditkan ke akun permainan mereka.

Dalam beberapa bulan terakhir, polisi Tiongkok di seluruh negeri telah mengumumkan penangkapan, menuduh bahwa setidaknya CNY 14 miliar (USD 2,06 miliar) telah dicuci ke situs perjudian lepas pantai melalui pembelian e-commerce palsu dan metode lainnya.

PBOC (Individuals’s Financial institution of China) baru-baru ini menjanjikan tindakan keras pada perusahaan layanan pembayaran yang menyalurkan dana lintas batas untuk perjudian, sementara pemerintah meluncurkan kampanye publisitas untuk menguasai perjudian lintas batas.

Dalam satu kasus besar, polisi di kota timur Wuxi menemukan 600 juta paket palsu telah dimasukkan ke dalam sistem pelacakan perusahaan kurir oleh orang dalam perusahaan untuk menyelesaikan transaksi e-commerce palsu. Banyak dari nomor pelacakan paket yang sama muncul dalam kasus pencucian uang di dua kota China lainnya di mana lebih dari CNY 7 miliar diduga disalurkan ke situs perjudian lepas pantai.

Petugas polisi Wuxi Ni Shiyuan mengatakan pemerintah harus mendesak platform e-commerce untuk memperkuat kontrol inside mereka.

Beberapa penjudi mengatakan bahwa mereka telah menggunakan Pinduoduo untuk mentransfer uang. Platform terbesar kedua di China oleh pengguna, Pinduoduo mengatakan telah merujuk lebih dari 1.000 petunjuk ke pihak berwenang sejak 2019, yang mengakibatkan penangkapan lebih dari 200 tersangka.


<! – MANESH ADDED, LINKEDIN TIDAK BEKERJA

->